Finfo Union联合TESS Asia共同研发并推出全新姓名筛选平台 - RBA essential

2020年10月份,公司注册处修订了持牌放债人遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定的最新指引。指引提及放债人需要利用有效的合规系统去筛查客户,从而识别客户是否落入制裁名单、政治敏感人物及/或金融罪犯,以确保符合其监管要求。

遵从指引对申请或续领放债人牌照非常重要,财信联了解部份财务公司在执行反洗钱措施方面无从入手, 亦未必能负担市面上收费高昂的客户筛查系统。因此,Finfo Union联合TESS Asia共同研发并推出全新姓名筛选平台 - RBA essential,以协助财务公司能以较低成本及简单流程进行客户筛查系统,达到公司注册处的合规要求。

RBA Essential是一种定制解决方案,可帮助指定非金融企业及行业(”DNFBP”)减轻AML/CFT风险。 RBA Essential是基于银行级AML/ CFT系统技术定制,可帮助DNFBP收集重要的KYC资讯,进行开户和持续的姓名筛选,并分析相应的客户AML/CFT风险。更重要的是,平台将确保客户以可承受的成本履行相关的AML / CFT法律法规。