Finfo Union聯合TESS Asia共同研發並推出全新姓名篩選平台 - RBA essential

2020年10月份,公司註冊處修訂了持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的最新指引。指引提及放債人需要利用有效的合規系統去篩查客戶,從而識別客戶是否落入制裁名單、政治敏感人物及/或金融罪犯,以確保符合其監管要求。

遵從指引對申請或續領放債人牌照非常重要,財信聯了解部份財務公司在執行反洗錢措施方面無從入手, 亦未必能負擔市面上收費高昂的客戶篩查系統。因此,Finfo Union聯合TESS Asia共同研發並推出全新姓名篩選平台 - RBA essential,以協助財務公司能以較低成本及簡單流程進行客戶篩查系統,達到公司註冊處的合規要求。

RBA Essential是一種定制解決方案,可幫助指定非金融企業及行業(”DNFBP”)減輕AML/CFT風險。 RBA Essential是基於銀行級AML/ CFT系統技術定制,可幫助DNFBP收集重要的KYC資訊,進行開戶和持續的姓名篩選,並分析相應的客戶AML/CFT風險。更重要的是,平台將確保客戶以可承受的成本履行相關的AML / CFT法律法規。